Iranian arestat în SUA pentru evaziune de 115 mil. USD

Foto: Media

Ali Sadr Hashemi Nejad

Un iranian președinte la o bancă malteză a fost arestat în Statele Unite sub acuzația că a participat la o schema de evitare a sancțiunilor americane impuse Iranului și a transferat peste 115 milioane de dolari în cadrul unui contract de construcție în Venezuela prin sistemul financiar american, a declarat procurorii federali marți.

Ali Sadr Hashemi Nejad, în vârstă de 38 de ani, a fost acuzat de o instanță federală din Manhattan, care l-a acuzat pentru rolul avut în schema de evitare a sancțiunilor economice împotriva Iranului, au declarat procurorii.

Sadr, președintele filialei malteze a Pilatus Bank, a fost arestat luni, la Dulles, Virginia, potrivit documentelor instanței.

Procurorii au declarat că familia lui Sadr a controlat un conglomerat de firme iraniene numit Stratus Group, care a avut operațiuni de afaceri internaționale și care a condus proiectul de construire a mii de unități de locuit în Venezuela.

Proiectul a rezultat din acordurile pe care Iranul și Venezuela le-au încheiat în 2004 și 2005, cerând cooperarea între cele două guverne în construirea unităților de locuit din țara sud-americană.

Rechizitoriul a declarat că o companie iraniană pe care Stratus a încorporat-o numită Corporația Internațională de Locuințe Iraniane a încheiat o tranzacție în valoare de 476 milioane USD în 2006 cu o companie energetică de stat din Venezuela care a construit 7.000 de unități de locuit.

Sadr a făcut parte din comitetul  care supraveghea execuția proiectului, au spus procurorii.

Aceștia au declarat că Sadr a făcut demersuri ca parte a proiectului pentru a evita sancțiunile economice din SUA., ascunzând rolul Iranului și al părților iraniene în plățile trimise prin sistemul bancar din SUA.

„Așa cum se presupune, Ali Sadr Hashemi Nejad a creat o rețea de companii frontale și conturi bancare în străinătate pentru a masca relațiile de afaceri iraniene în Venezuela și a evita sancțiunile din Statele Unite”, a declarat un avocat din Manhattan, Geoffrey Berman.

Compania energetică venezueliană a efectuat plăți de 115 milioane USD către Corporația Internațională pentru Locuințe Iraniane, folosind entități din Elveția și Turcia pentru a ascunde conexiunea iraniană cu fondurile, au spus procurorii.

Sadr se confruntă  inclusiv cu acuzație de conspirație pentru a înșela Statele Unite și conspirație pentru a încălca Legea privind puterile economice internaționale de urgență.

Pilatus Bank a fost în litigiu cu jurnalista malteză, Daphne Caruana Galizia, care a fost ucisă în octombrie anul trecut, în legătură cu mai multe articole pe care le-a scris în care acuza banca și pe Ali Sadr că facilitează activitățile politice corupte și spălare de banilor.

Banca a spus că articolele erau false și defăimătoare. Un fost angajat bancar, care a fost principala sursă pentru acuzațiile lui Caruana Galizia, a fost arestat luni seara cu un mandat european de arestare emis de guvernul maltez ca răspuns la o plângere de fraudă din partea Pilatus Bank.